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复盘疯狂“套路贷”背后的资金通道

时间:2019/4/6 17:58:04  作者:  来源:  浏览:52  评论:0
内容摘要: 公开报道显示,此前承德市滦平县公安局,已对中安金控河北分公司“套路贷”违法犯罪案件进行立案调查,侦办过程中发现,2016年以来,中安金控河北分公司成立地下“收车队”,在河北十多个地市采用“套路贷”模式进行违法犯罪活动。承德市公安局的通报显示,其具体操作模式为,车主在办理车辆抵...
    公开报道显示,此前承德市滦平县公安局,已对中安金控河北分公司“套路贷”违法犯罪案件进行立案调查,侦办过程中发现,2016年以来,中安金控河北分公司成立地下“收车队”,在河北十多个地市采用“套路贷”模式进行违法犯罪活动。

承德市公安局的通报显示,其具体操作模式为,车主在办理车辆抵押贷款时,先与中安金控方面签订空白合同,并且所购车辆被安装GPS定位,车主出现轻微的贷款逾期或在制造逾期的情况下,就被认定为违约,随后中安金控河北分公司会通过欺诈或暴力手段把车辆抢走,车主为了要回车,就会陷入了连环套之中,被迫交纳违约金、拖车费、停车费等巨额费用。

工商资料显示,中安金控成立于2014年1月,法定代表人、董事长为谭建国,经营范围包括汽车事务代理,为购车提供非融资性担保等;旗下拥有十余家子公司。从名称上看,这些公司主要是提供汽车服务、融资担保、资产管理等。

前述“中安金控河北分公司”为中安金控资产管理有限公司(以下简称“中安金控资管”)河北分公司。中安金控资管为中安金控全资子公司,成立于2014年9月。

中国裁判文书网显示,涉及中安金控资管的裁判文书达984份。

本报记者梳理发现,涉诉原因主要为中安金控资管作为担保方所担保车贷项目出现逾期,中安金控资管作为申请人,申请财产保全、强制执行,但从裁判文书内容来看,其中不乏对中安金控资管以欺骗或者强制手段抢车的指控。    

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